Законодательство

Поправки к закону № 115-ФЗ мало скажутся на отмывании денег в РФ

Вчера, 10 января, вступили в силу поправки к федеральному закону о противодействии отмыванию денег на территории РФ. Инициаторы изменений настаивают, что нормы повысят эффективность в борьбе с финансированием терроризма и прочей противозаконной деятельностью, но, по утверждениям экономистов, теневой сектор национальной экономики получил новый толчок к росту. Другие новости казино читайте по ссылке.

Госдума снизила контрольный ценз для транзакций, касающихся азартных игр, мобильной связи, почтовых переводов и ряда наличных и безналичных операций, сумма которых превышает 600 тыс. руб.

Такие меры не ликвидируют проблему теневого сектора, считают аналитики Вячеслав Путиловский и Виталий Калугин. Более того, с введением их в действие нагрузка на контролирующие ведомства возрастет в разы, но эффекта от их реализации не стоит ожидать. Нелегальный рынок финопераций возрастет в объеме в несколько раз, привлекая к себе потребителей услуг, которые желают без последствий далее проводить транзакции и не отчитываться фискальным органам, сообщает «Рамблер/финансы».

Такого же мнения придерживается директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Федеральная налоговая служба с поправками обрела новые рычаги влияния и контроля. Регулятор получает полный доступ к данным о движении денег, их получателях и отправителях. Но это временное преимущество, считает эксперт. Путиловский не исключает, что вскоре появятся новые способы ухода от такого контроля и полномочия налоговой, введенные поправками, окажутся бессильными против теневиков.

Аналитики считают, что новые нормы увеличат объем обязанностей Росфинмониторинга, чем создадут большее давление на кредитные организации, которые действуют в рамках закона, при этом незначительным образом скажутся на субъектах, нарушающих такой закон изначально. К примеру, компании могут разделить один платеж на несколько более мелких, что не выходит за ограничительные рамки, в результате чего не попадут под прицел ФНС.

Напомним, правительство РФ утвердило несколько отдельных зон, где в России играют в казино легально. Подробно о каждой из них читайте по ссылке.



Источник

Теги

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть